Funcionaria de BancoEstado quedó imputada en red ligada al Tren de Aragua
La investigación por lavado de dinero del Tren de Aragua en Chile sumó un nuevo antecedente que complica al sistema financiero. La Fiscalía Sur confirmó que una funcionaria de BancoEstado también figura entre las imputadas de la organización acusada de mover más de $75 mil millones en activos ilícitos.
El caso salió a la luz tras la formalización de 17 detenidos vinculados a un brazo operativo de la banda venezolana. Según la investigación, el grupo participaba en extorsiones, secuestros, explotación sexual y administración de fiestas clandestinas en locales nocturnos.
Hasta ahora solo se conocía la participación de un ejecutivo del Banco Santander, identificado como José Carlos Pérez Asencio. Sin embargo, durante la audiencia judicial se reveló que otra imputada trabajaba como ejecutiva bancaria en BancoEstado.
La información fue entregada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, quien explicó que el antecedente apareció durante la propia formalización. De acuerdo con lo señalado por la Fiscalía, fue la defensa y la misma imputada quienes confirmaron su vínculo laboral con la entidad bancaria estatal.
La causa apunta a una compleja estructura de lavado de activos que operaba desde Chile para enviar dinero a Carlos “Bobby”, uno de los líderes del Tren de Aragua actualmente encarcelado en Colombia. La investigación sostiene que la organización logró mover millonarias sumas utilizando distintas operaciones financieras.
El avance del caso encendió preocupación por la eventual infiltración de integrantes o colaboradores de la red criminal en instituciones financieras chilenas. La participación de trabajadores bancarios aparece como una pieza relevante para entender cómo se movilizaron los recursos sin levantar alertas tempranas.
Tras la audiencia, el tribunal decretó prisión preventiva para 14 de los imputados. Los delitos formalizados incluyen lavado de activos, asociación ilícita para el lavado de dinero, asociación criminal, contrabando y extorsión.
Los tres detenidos que no quedaron en prisión preventiva recibieron otras medidas cautelares. Dos quedaron con arresto domiciliario total, mientras que una mujer de 80 años deberá cumplir arresto nocturno mientras avanza la investigación.
La Fiscalía Sur continuará reuniendo antecedentes para establecer el grado de participación de cada imputado y determinar cómo operaba la red financiera asociada al Tren de Aragua en Chile, una de las investigaciones más grandes de crimen organizado abiertas actualmente en el país.
