Gerente roba más de $640 millones en Ñuble: descubierto el caso de lavado de activos más grande
En un caso que marca historia en la provincia de Ñuble, la Fiscalía de San Carlos y la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI detuvieron a siete individuos en el mayor caso de lavado de activos en la región.
Cristian Gallegos Méndez, uno de los detenidos, no solo fue formalizado por lavado de activos, sino también por administración fraudulenta y apropiación indebida.
Méndez quedó en prisión preventiva, mientras que los otros detenidos enfrentan diversas medidas cautelares.
La fiscal jefe Tamara Cuello Peña detalló que Gallegos desvió más de $665 millones de pesos entre 2019 y 2021. Ingeniosamente, utilizó varios artilugios como alterar las nóminas de proveedores y crear una empresa con un nombre similar para realizar transferencias. Este modus operandi hizo que la empresa tardara dos años en detectar el fraude.
“No solo defrauda la confianza de los empleadores, sino que también involucra a toda su familia”, indicó Cuello Peña.
Su esposa, Crisabell Torres Gatica, fue imputada por lavado de activos, mientras que otros familiares, también involucrados, quedaron con arresto domiciliario nocturno.
No se pudo formalizar a su suegro, que está con orden de detención, pero sí a otros parientes que recibieron transferencias.
Cuello añadió que se han solicitado medidas para resguardar los activos sustraídos a la empresa afectada. “Los vehículos están con medidas cautelares y las cuentas bancarias de los imputados han sido congeladas”, informó.
La “Operación Loki” inició en 2021 y culminó con allanamientos en viviendas rurales de San Carlos y una en la Región Metropolitana.
“Utilizamos un contingente significativo de detectives”, comentó el subprefecto Germán López Zenteno, jefe de la Bridec de Chillán, quien también destacó la cooperación de diversas brigadas de la Prefectura Ñuble de la PDI.
El Juzgado de Garantía de San Carlos otorgó tres meses de plazo para la investigación, período en que se espera esclarecer esta trama de lavado de activos y otros delitos financieros que han afectado a la provincia de Ñuble.